RESUMEN
La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
29 de noviembre de 2024
Allanamientos por evasión fiscal en una pesquera marplatense
Fue en el marco de un megaoperativo de Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma (ARCA) en distintos puntos del país. La orden provino del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata.
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Este último miércoles se realizaron 14 allanamientos simultáneos en distintas localidades de Argentina por una denuncia de evasión fiscal proveniente del sector pesquero. Uno de los puntos del megaoperativo fue una empresa marplatense qué, según sindicaron algunas fuentes, pertenecería a Alejandro Fabián Martínez, hermano del "Dibu", arquero campeón del mundo con la "Scaloneta". Cabe recordar qué la firma, Saori S.A., ya había sido allanada en 2023.
La orden provino del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata y fue ejecutada con la intervención de la Fiscalía Federal N° 2 y la Policía Federal Argentina (PFA).
La investigación apunta a una red de asociación ilícita destinada a evadir impuestos y tributos aduaneros. Según las autoridades, la empresa pesquera implicada manipulaba los precios de venta de sus productos en el mercado internacional. Los precios unitarios que se informaban a la aduana eran sustancialmente inferiores a los realmente percibidos por los clientes en el exterior.
Desde la Fiscalía Federal N° 2 indicaron que estas empresas ficticias no realizaban ninguna actividad real, sino que se limitaban a operar como vehículos para triangulaciones comerciales que permitían a la empresa pesquera evadir los tributos que correspondían al Fisco Nacional. “El propósito de esta maniobra era disminuir la carga tributaria, reducir el ingreso de derechos de exportación, ocultar fondos en jurisdicciones de baja tributación y evitar la liquidación de divisas en el país”, detallaron fuentes judiciales.
La orden provino del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata y fue ejecutada con la intervención de la Fiscalía Federal N° 2 y la Policía Federal Argentina (PFA).
La investigación apunta a una red de asociación ilícita destinada a evadir impuestos y tributos aduaneros. Según las autoridades, la empresa pesquera implicada manipulaba los precios de venta de sus productos en el mercado internacional. Los precios unitarios que se informaban a la aduana eran sustancialmente inferiores a los realmente percibidos por los clientes en el exterior.
Desde la Fiscalía Federal N° 2 indicaron que estas empresas ficticias no realizaban ninguna actividad real, sino que se limitaban a operar como vehículos para triangulaciones comerciales que permitían a la empresa pesquera evadir los tributos que correspondían al Fisco Nacional. “El propósito de esta maniobra era disminuir la carga tributaria, reducir el ingreso de derechos de exportación, ocultar fondos en jurisdicciones de baja tributación y evitar la liquidación de divisas en el país”, detallaron fuentes judiciales.